Харківська обласна митниця 12 серпня порушила кримінальну справу за фактом контрабанди тканини загальною вартістю 660 тис. грн.

До відділу митного оформлення митниці однією з приватних фірм були подані дві вантажні митні декларації в режимі імпорту на товари – «тканини з бавовни, тканини з синтетичних ниток різних артикулів та найменувань». Вартість товарів по деклараціям складала 347 тис. грн. та 312 тис. грн. Для митного оформлення тканини митному органу були подані такі документи: договори поставки, інвойси та сертифікати походження товарів. Загальна сума митних платежів по першій ВМД склала 88 тис. грн., по другій декларації – 78 тис. грн., при цьому для сплати ввізного мита були застосовані пільги відповідно до законодавства України.

Після проведення перевірки законності економічної операції Державною митною службою було отримано лист Торгової палати Стамбулу, який підтвердив, що сертифікати походження товарів є фальсифікованими. Враховуючи ці обставини митницею було прийняте рішення про визначення країни походження товарів за вантажними митними деклараціями невідомою, в результаті чого сума митних платежів повинна була б скласти 153 тис. грн. за першою ВМД, а також – 135 тис. грн. за другою ВМД.

Отже директор підприємства вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордони України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві дані.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.