Згідно з поданими для здійснення митних процедур документами, товар переміщувався в Україну з Республіки Литва. Фірма продавець зареєстрована у Республіці Панама, покупець товару – підприємство, що зареєстроване у Новій Зеландії. Направлявся вантаж на адресу українського підприємства.

Саме такі не зовсім зрозумілі відомості викликали сумніви у митників, тому і було вирішено перевірити документи на правдивість. За результатами перевірки співробітниками служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил було отримано інформацію від митного органу Російської Федерації та підприємства-виробника імпортованої продукції.

Встановлено, що собівартість тонни товару майже 2 тис. доларів США. Тобто, митну вартість було занижено більше ніж у 1,5 рази.

За даним фактом працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 352 Митного кодексу України. Товар вартістю майже 343 тисячі гривень переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу документів, що містять неправдиві дані щодо його вартості.